公告编号:2024-006 证券代码:430053 证券简称:国学时代 主办券商:恒泰长财证券 北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长尹小林先生 6.召开情况合法合规性说明: 公司已于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。(二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股 公告编号:2024-006 份总数 17,105,517 股,占公司有表决权股份总数的 69.45%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于减少董事会席位的议案》 1.议案内容: 公司于 2024 年 1 月 10 日收到董事田晓鹏先生的《辞职报告》, 董事会成员由六人变更为五人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事辞职公告》(公告编号:2024-001)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 17,105,517 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。 (二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-006 公司拟根据股东大会对于前述《关于减少董事会席位的议案》的审议结果相应修改《公司章程》,同时修改经营范围。具体内容详见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-003)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 17,105,517 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。 三、 备查文件目录 1.《北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》 北京国学时代文化传播股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日