公告编号:2024-015 证券代码:833341 证券简称:贵交科 主办券商:兴业证券 贵州省交通科学研究院股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 25 日以网络电子方式发 出 5.会议主持人:董事长马旭东先生 6.会议列席人员:李藜、刘川东、钟志伟、苟豪、王丹、陈红锋 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事夏雪、张婧璇、陈洁因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于设立董事会办公室的议案》 公告编号:2024-015 1.议案内容: 第四届董事会已选举成立,根据董事会工作需要,现提请恢复设立董事会办公室。董事会办公室主要负责处理董事会相关日常工作、公司证劵事务、公司审监事务。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于设立资产管理运营部的议案》 1.议案内容: 为明确资产管理责任,以实现资产的最大利用和价值最大化,确保资产更高的安全性、可靠性、运作效率与投资回报率,推动资产标准化、规范化和精细化管理,考虑将资产管理职能从原行政综合管理部剥离出来,成立资产管理运营部,负责公司资产运营管理工作。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。 反对/弃权原因:董事夏雪先生认为:1、拟设的资产管理运营部,其人员是从原行政综合管理部分离出,分离后原行政综合管理部除了部门领导已无其他工作人员,不利于工作开展;2、不分设资产管理运营部,更有利于人员在内部共享调配使用,有利于提高工作效率;3、目前公司资产规模不大,不宜独立设置部门管理,待公司今后资产规模比较大了再议设置。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)第四届董事会第二次会议决议 公告编号:2024-015 (二)第四届董事会第二次会议记录 贵州省交通科学研究院股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日