公告编号:2024-017 证券代码:832350 证券简称:汇知康 主办券商:中原证券 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 30 日审议并通过: 选举万智勇先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 1 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 752,000 股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。 聘任万智勇先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 30 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 752,000 股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。 聘任范要民先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 120,000 股,占公司股本的 0.12%,不是失信联合惩戒对象。 聘任蔡彬先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 30 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 650,000 股,占公司股本的 0.66%,不是失信联合惩戒对象。 聘任蔡彬先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 1 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 650,000 股,占公司股本的 0.66%,不是失信联合惩戒对象。 聘任蔡彬先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 1 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 650,000 股,占公司股本的 0.66%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 30 日审议并通过: 选举付羊程先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 1 月 30 日起生效。 公告编号:2024-017 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 本次换届是依据《公司法》《公司章程》正常的换届,不影响公司的生产、经营活动。 三、独立董事意见 公司董事长、董事会秘书及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经对董事长、董事会秘书及其他高级管理人员的履历等材料认真核查,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,并且能够胜任所聘岗位的职责要求。 因此,我们同意选举万智勇先生为公司董事长,聘任万智勇先生为公司总经理,聘任范要民先生为公司副总经理,聘任蔡彬先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。 四、备查文件 《第四届董事会第一次会议决议》 《第四届监事会第一次会议决议》 公告编号:2024-017 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日