公告编号:2024-011 证券代码:835800 证券简称:万联城服 主办券商:首创证券 万联城市服务科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李天舒 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数 48,222,455 股,占公司有表决权股份总数的 69.91%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 7 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-011 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财 务审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企 业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 48,222,455 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不需回避表决。 三、备查文件目录 《万联城市服务科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 万联城市服务科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 31 日