公告编号：2024-001
证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕丽红
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事于景堂因被南京市公安局江北新区分局执行逮捕缺席，未委托其他董事代为表决。因本次会议董事长缺席，与会董事共同推举董事吕丽红主持本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公告编号：2024-001
1.议案内容：
现因公司发展需要，经公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司不再聘请其作为公司 2023 年度财务报告审计机构，经综合评 估，公司拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议有关议案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东林森生物制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
山东林森生物制品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
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