公告编号：2024-003
证券代码：833791 证券简称：ST 和道 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 10:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833791 ST 和道 2024 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京和道金城文化传媒股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
结合公司目前经营情况及未来发展规划，经综合评估后，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢。具体情况详见公司同日披露的《变更 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-003
（1）自然人股东持本人身份证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日 9:00-10:00
（三）登记地点：北京和道金城文化传媒股份公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋含文
电话：15210218820
地 址：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层
（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。
五、备查文件目录
《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第九次会议决议》
北京和道金城文化传媒股份公司董事会
2024 年 1 月 31 日
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