公告编号：2024-001
证券代码：833791 证券简称：ST 和道 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层 1008 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚晓文
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
结合公司目前经营情况及未来发展规划，经综合评估后，拟聘请北京亚泰国
公告编号：2024-001
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢。变更会计师事务所的情况，详见公司同日披露的《变更 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第三
届董事会第九次会议审议通过的尚需临时股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录
《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第九次会议决议》
北京和道金城文化传媒股份公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
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