公告编号：2024-006
证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄福升董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数170,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-006
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余万春先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，及股东福建省投资开发集团有限责任公司的提名，拟提名余万春先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐晖先生不再担任公司董事。
具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司董事任免公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
余万春 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
唐晖 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
四、备查文件目录
公告编号：2024-006
《福建省福投新能源投资股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
福建省福投新能源投资股份公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
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