公告编号：2024-004
证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号：2024-004
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835850 凯欣股份 2024 年 2 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补选新任董事的议案》
本公司董事会于 2024 年 1 月 29 日收到董事张吉虎先生递交的辞职报
告,2024 年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举刘兴龙先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通
公告编号：2024-004
过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证,股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡或持股凭证和代理人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。
3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话
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方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 2 月 20 日 9：00-16:00
（三） 登记地点：公司董秘办
四、 其他
（一） 会议联系方式：
地址：山东省潍坊市寒亭区总部基地国贸中心 B 座 16 楼董秘办
电话：0536-8835850
联系人：王青松
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
山东凯欣绿色食品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
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