公告编号：2024-001
证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：张莉
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议程序合法，内容真实有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2024-001
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选新任董事的议案》
1.议案内容：
本公司董事会于 2024 年 1 月 29 日收到董事张吉虎先生递交的
辞职报告,2024年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举刘兴龙先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任刘兴龙先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，聘任刘兴龙先生为副总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-001
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》1.议案内容：
为满足公司合并报表内下属公司（含 2024 年新增合并报表内的下属公司）业务发展所需，公司预计在 2024 年对公司合并报表内各下属公司向金融机构融资提供不超过 5,000 万元的担保，担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
董事会提议于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司于 2024年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-001
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
山东凯欣绿色食品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
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