公告编号:2024-002 证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中泰证券 山东凯欣绿色食品股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一) 基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 29 日收到董事张吉虎先生递交的 辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二) 辞职原因 张吉虎先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 公告编号:2024-002 按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,张吉 虎辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效, 新董事就任前,张吉虎先生仍将按照相关规定履行董事职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 张吉虎先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司 谨向张吉虎先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献致以衷心 的感谢! 三、备查文件 张吉虎先生的《辞职报告》 山东凯欣绿色食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 31 日