公告编号：2024-003
证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024
年 1 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于补
选新任董事的议案》。
提名刘兴龙先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
本公司董事会于 2024 年 1 月 29 日收到董事张吉虎先生递交的
辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
公告编号：2024-003
因此董事会提名选举刘兴龙先生为公司新任董事。
（三） 新任董监高人员履历
刘兴龙，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。长期在中国人民解放军原济南军区工作，2021 年至 2022 年担任山东健康农业集团有限公司副总经理，2022 年至今于山东凯 欣绿色食品股份有限公司工作。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第九次会议 决议》
山东凯欣绿色食品股份有限公司
公告编号：2024-003
董事会
2024 年 1 月 31 日
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