公告编号:2024-006 证券代码:870350 证券简称:海河游船 主办券商:渤海证券 天津津旅海河游船股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:天津津旅海河游船股份有限公司董事会 5.会议主持人:孙继强 6.召开情况合法合规性说明: 2024 年 1 月 11 日公司第三届董事会第九次会议做出决定召开 2024 年第一 次临时股东大会的决议,提议于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定,无需其他有关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事梁立光因工作原因缺席; 公告编号:2024-006 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司财务总监列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于开展新办公室装修及消防改造工程的议案》 1.议案内容: 公司因生产经营需要,租赁了天津金融城开发有限公司拥有的天津市和平区 解放北路津湾广场 5 号楼 3 层 3D-01 号房屋,作为新办公室。现启动新办公室装 修及消防改造工程,公司已完成新办公室装修工程的设计、造价咨询等工作,现拟按照装修及消防改造工程招标控制价,即 2,486,897 元,进行公开招标,确定中标单位进行施工。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理新办公室装修及消防改造工 程的议案》 1.议案内容: 为尽快推进新办公室装修及消防改造工程的实施工作,保证公司的正常经营生产秩序,现提议授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程招标相关事宜, 授权期限截止于 2024 年 6 月 30 日。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 公告编号:2024-006 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 (一)经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》。 天津津旅海河游船股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 1 日