公告编号:2024-001 证券代码:873182 证券简称:锦兆股份 主办券商:方正承销保荐 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘天光 6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告的审计机构, 公告编号:2024-001 在为公司审计服务期间做到了客观、公正、公允,执业过程中履行了审计机构应尽的职责,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 因公司经营需要,为促进公司日常运营资金的周转,解决公司流动资金需求,公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000万元的无息借款。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,但属于公司单方面受益的交易,免予按照关联交易的方式进行审议,关联董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 根据相关法律规定及公司的实际情况,公司拟定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2024-001 《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 1 日