公告编号：2024-002
证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
关联方向公司提供无息 30,000,000 13,275,800 为促进公司日常运营资
其他 借款 金的周转，解决公司流
动资金需求，预计 2024
年将增加借款融资
合计 - 30,000,000 13,275,800 -
注：上述 2023 年与关联方实际发生金额具体以 2023 年审计报告为准
（二） 基本情况
1、关联方基本情况
公告编号：2024-002
名称：刘天光
住所：广东省深圳市南山区学府路 212 号 1 栋
2、关联关系
刘天光为深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 55%的股权。
3、交易内容
因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公告编号：2024-002
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司预计向控股股东、实际控制人之一刘天光借入短期资金用于周转，借款金额累计不超过人民币 3,000 万元。关联方不收取任何费用，具体借款金额以公司实际需要为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
关联方为公司提供财务资助，未收取任何费用，能够补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营所需现金的连续性与稳定性，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录
《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
深圳市锦兆电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日
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