公告编号：2024-002
证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰君安
上海青浦资产经营股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：雷鹏董事长
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的约定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任罗宵先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原董事会秘书、副总经理任晓师先生因工作调动已向公司董事会提
公告编号：2024-002
出书面辞职报告。现由董事会提名罗宵先生为公司新任董事会秘书、副总经理，任期自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第二次会议决议》
上海青浦资产经营股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
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