公告编号：2024-004
证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（书面表决）
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日上午 10:00
（六）出席对象
公告编号：2024-004
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837747 长江文化 2024 年 2 月 26 日
2.本公司信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦
二、会议审议事项
（一）审议《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易情况>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司预计了2024 年度日常性关联交易的情况。
详见公司于 2024 年2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上公布的《2024-007 长江文化：关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北长江广电传媒集团有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2024-004
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 3 月 1 日上午 8:30 至 9:30
（三） 登记地点：北京长江文化股份有限公司五楼会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：
公告编号：2024-004
联系地址：北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦
联系人：岑婷婷
联系电话：010-87535029
E-mail：2486882488@qq.com
传真：010-87535138
邮政编码：100076
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京长江文化股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
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