公告编号：2024-004
证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号东方明珠南街 34号四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
公告编号：2024-004
总数 19,991,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9575%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于购买民科园物业的议案》
1.议案内容：
公司根据发展需要，拟购买位于民科园的一处物业。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、 备查文件目录
（一）2024 年第一次临时股东大会决议
广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
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