苏河汇:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-007

证券代码：834401        证券简称：苏河汇          主办券商：粤开证券
              上海苏河汇科技服务股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗钥
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，分别是罗钥、韩淙、齐飞，持有表决权的股份总数 22,291,482 股，占公司有表决权股份总数的 78.1444%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司无其他高级管理人员列席会议


                                                                          公告编号：2024-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

    1.议案内容

    议案内容详见公司2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

    2.议案表决结果：

  同意股数 22,291,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%

  3.回避表决权情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《上海苏河汇科技服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
                                      上海苏河汇科技服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 2 月 2 日