公告编号：2024-005
证券代码：835894 证券简称：合春股份 主办券商：首创证券
厦门合春股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏桂强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数20,895,129 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-005
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈香连为公司第二届董事》的议案
1.议案内容：
本议案内容详见于公司 2024 年 1月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第二届董事会第二 十五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,895,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈香 董事 任职 2024 年 2 2024 年第一次 审议通过
连 月 2 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《厦门合春股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
厦门合春股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
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