公告编号:2024-006 证券代码:830859 证券简称:金旭农发 主办券商:长江承销保荐 湖北金旭农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:彭建勋 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数160,570,947 股,占公司有表决权股份总数的 93.06%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 5 人,列席 5 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-006 公司全体高管参加会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》 1.议案内容:关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案。 2.议案表决结果:普通股同意股数 160,570,947 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况:无 三、备查文件目录 湖北金旭农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议 湖北金旭农业发展股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日