公告编号:2024-010 证券代码:839754 证券简称:轶峰新材 主办券商:东吴证券 上海轶峰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长蒋晓艳 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数7,189,200 股,占公司有表决权股份总数的 63.06%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公告编号:2024-010 无 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平( www.neeq.com.cn)上披露,公告名称为《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-008)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 7,189,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平( www.neeq.com.cn)上披露,公告名称为《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-009)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 7,189,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案() 第 一次修订稿)》 公告编号:2024-010 1.议案内容: 该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》(公告编号:2023-045)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 235,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。 (四)审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 (修订稿)》 1.议案内容: 该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》(公告编号:2024-006)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 235,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。 三、备查文件目录 《上海轶峰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》; 公告编号:2024-010 上海轶峰新材料股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日