公告编号：2024-008
证券代码：873301 证券简称：骏峰科技 主办券商：五矿证券
湖北骏峰能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司第二届董事会 2024 年第二次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-008
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873301 骏峰科技 2024 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》
公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财
务报表审计工作的审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北骏峰能源科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 09：00
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2024-008
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪孟君；联系电话：0722-7509777；联系地址：
湖北省随州市随县经济开发区交通大道2088号；邮箱：1663447281@qq.com。（二）会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。
五、备查文件目录
《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》
湖北骏峰能源科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日
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