骏峰科技:第二届董事会2024年第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-007

 证券代码：873301        证券简称：骏峰科技        主办券商：五矿证券
              湖北骏峰能源科技股份有限公司

          第二届董事会 2024 年第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以专人通知方式发出
  5.会议主持人：陈建

  6.会议列席人员：刘岁红、王世东、汪加宝

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财
务报表审计工作的审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全

                                                                          公告编号：2024-007

国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北骏峰能源科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2024 年第二次会议记录》
                                        湖北骏峰能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 2 月 5 日