证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈燕民先生
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024- 003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于申请股票定向发行募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集
资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发 行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专用账户转出。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《向北京银行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：
我公司向北京银行股份有限公司申请 500 万元贷款，贷款期限 36 个月，
由北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述贷款提供担保，我公司及全资子 公司天津华清安泰能源科技有限公司提供反担保（具体以实际签订的借款合同 和担保合同为准）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《拟为全资子公司北京华清元泰新能源技术开发有限公司提供
担保的议案》
1.议案内容：
我公司的全资子公司北京华清元泰新能源技术开发有限公司拟向中国工
商银行股份有限公司申请续期贷款 1000 万元，授信期限为 24 个月。
由北京海淀科技企业融资担保有限公司为北京华清元泰新能源技术开发 有限公司提供担保，我公司对北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担 保。（具体以实际签订的授信合同及担保合同为准）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次 会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
华清安泰能源股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
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