公告编号:2024-003 证券代码:836028 证券简称:固特科技 主办券商:财通证券 浙江固特气动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - (三) 会议召开的合法合规性说明 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (四)会议召开方式 本次会议召开为: √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 公告编号:2024-003 - (五)会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间:2024 年 2 月 20 日上午 9 点 - (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 836028 固特科技 2024 年 2 月 19 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排 - (七) 会议地点 浙江省衢州市龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司会议室 公告编号:2024-003 二、 会议审议事项 (一)审议《选举第三届董事会董事》的议案 由于个人原因,方志仙辞去董事职务,根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定,现提名选举柯树荣为公司董事,任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。 (一)审议《选举第三届监事会监事》的议案 由于个人原因,汪钢粮辞去监事职务,根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定,现提名选举孙伟星为公司监事,任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起,至第三届监事会任期届满之日止. 上述议案不存在特别决议议案, 上述议案不存在累积投票议案, 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案, 上述议案不存在关联股东回避表决议案, 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案, 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案, 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件;如为其他人员,需持本人身份证明以及股东依 公告编号:2024-003 法出具的书面《授权委托书》原件 (二) 登记时间:2024 年 2 月 20 日上午 9 点 (三) 登记地点:浙江省龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司董事办公室 四、 其他 (一) 会议联系方式: 联系人:张浙颖 联系地址:浙江省龙游县湖镇镇大路邵 18 号 联系电话: 0570-7988167 传真:0570-7988167 (二) 会议费用:与会股东交通、食宿费用自理 五、 备查文件目录 (一)《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》(二)《浙江固特气动科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 浙江固特气动科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日