天创5:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：400036          证券简称：天创 5        公告编号：2024-004
          沈阳天创信息科技股份有限公司

        第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 2 月 1 日送达了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于对参股子公司增资的议案》

  1、议案内容：公司参股子公司湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）因项目拓展需要申请增资人民币 1250 万元。为进一步支持长投智慧停车业务发展，长投智慧停车全体股东拟按照持股比例认缴全部新增出资，其中公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司（以下简称“泰亨科技”）拟按照 40%持股比例出资人民币 500 万元认缴新增出资。增资完成后，泰亨科技持有长投智慧停车股权比例保持不变。

  2、议案表决结果：

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4、提交股东大会情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

                                    沈阳天创信息科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2024 年 2 月 5 日