公告编号：2024-004
证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场和远程方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：张春阳先生
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任霍金华女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
公司原财务负责人李继元因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》
公告编号：2024-004
的相关规定，聘任霍金华女士担任公司财务负责人，任职期限至第二届董事会 任期期满为止，自本次董事会通过之日起生效。霍金华女士不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京车易付科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
北京车易付科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
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