普适导航:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-004

        证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

              上海普适导航科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,815,774 股，占公司有表决权股份总数的 74.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-004

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更、修订公司章程备案并换发营业执照的议案》
  1、议案内容：详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-002）。

  2、议案表决结果：同意股数 37,815,774 股，占出席会议有效表决权的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决结果：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

  《上海普适导航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
                                        上海普适导航科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 2 月 6 日