公告编号：2024-008
证券代码：830798 证券简称：中外名人 主办券商：大通证券
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,169,970 股，占公司有表决权股份总数的 55.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-008
4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联借款》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司关联借款公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。
（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行海淀支行申请 300 万元授信暨公司关联
方及子公司提供反担保的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。
公告编号：2024-008
（三）审议通过《关于全资子公司拟向兴业银行海淀支行申请 200 万元授信暨公
司及公司实际控制人提供反担保的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。
（四）审议通过《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构
申请和办理综合授信融资及贷款的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,169,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-008
三、备查文件目录
《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日
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