鸿泰时尚:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-005

证券代码：871412        证券简称：鸿泰时尚        主办券商：国盛证券
              广东鸿泰时尚服饰股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡跃
6.召开情况合法合规性说明：

  公司已于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了《广东鸿泰时尚服饰股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2024-004)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,198,900 股，占公司有表决权股份总数的 72.9973%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2024-005

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

  详见公司2024年1月22日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 29,198,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《广东鸿泰时尚服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                        广东鸿泰时尚服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 2 月 6 日