证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430274 重钢机械 2024 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2024-005。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于修订<董事会议事规则>的公告》，公告编号为 2024-006。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》，公告编号为 2024-007。
（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案 》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于制定<独立董事工作制度>的公告》，公告编号为 2024-008。
（五）审议《关于提名杨丽芳女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》
杨丽芳女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学
博士研究生学历。1986 年 7 月至 2006 年 1 月任天津商业大学副教授；2006 年 1
月至 2009 年 3 月任天津财经大学会计系副教授；2006 年 1 月至今历任天津财经
大学国际工商学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021 年 7 月至今任天津
普林电路股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（六）审议《关于提名王殿禄先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
王殿禄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚弗林
德斯大学文学硕士研究生，天津大学法学硕士研究生。2001 年 3 月至 2001 年 12
月任天津亿兆律师事务所律师；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任天津正奇律师事
务所律师；2002 年 9 月至 2007 年 2 月任天津同汇律师事务所律师；2007 年 2
月至 2021 年 3 月任天津融汇律师事务所主任；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北
京市兰台律师事务所高级合伙人、律师；2021 年 6 月至今任北京兰台（天津）律师事务所主任；2020 年 12 月至今任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任天津市北辰区经济技术开发区有限公司董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（七）审议《关于提名尚会永先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
尚会永先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学
博士研究生学历。1993 年 7 月至 2009 年 9 月任河南大学教师；2009 年 9 月至
2012 年 7 月在清华大学从事博士后研究工作；2012 年 7 月至 2014 年 8 月任中国
中小企业发展促进中小副研究员；2014 年 8 月至 2016 年 9 月在清华大学从事博
士后研究工作；2016 年 9 月至今任北京外国语大学教师；2014 年 8 月至今任对
外经济贸易大学中小企业研究中心研究员； 2016 年 11 月至 2022 年 11 月任研
奥电气股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任浙江金融职业学院兼职研究员。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（八）审议《关于提名崔运潮先生为公司董事候选人的议案》
崔运潮先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 7 月至今任天津重钢机械装备股份有限公司质量控制部主任。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（九）审议《关于购买资产的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《购买资产公告》，公告编号为 2024-018。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 9:00
（三）登记地点：本公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱佳宏 联系地址：天津市滨海新区塘沽厦门路139 号 联系电话：022-25214991-831 传真：022-2521535 邮政编码：300459（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第五次会议决议》。
天津重钢机械装备股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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