公告编号:2024-004 证券代码:430420 证券简称:易城股份 主办券商:国投证券 上海易城工程顾问股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点:上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 楼公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:毛蔚瀛 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会由公司董事会召集,董事长毛蔚瀛先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数27,008,668 股,占公司有表决权股份总数的 81.43%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-004 4.公司其他高级管理人员 1 人,财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海易城工程顾问股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2024-001)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 3,459,208 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联方毛蔚瀛、上海臣鸿投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会股东签字确认的股东大会决议。 上海易城工程顾问股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日