三楷深发:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2024-004

证券代码：833855        证券简称：三楷深发        主办券商：财达证券
              河北三楷深发科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
64,962,770 股，占公司有表决权股份总数的 92.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                        公告编号：2024-004

    公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘 2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

    公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度
的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。内容详见公司于 2024 年
1 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《三楷深发:续聘 2023 年度会计师
事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 64,962,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

    河北三楷深发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

                                        河北三楷深发科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 2 月 7 日