公告编号:2024-013 证券代码:831892 证券简称:新玻电力 主办券商:中泰证券 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2024年2月7日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 会议主持人:王沪彦女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 15 名,实际出席职工代表 15 名。 二、议案审议情况 公告编号:2024-013 与会职工代表经认真审议并以举手表决方式,通过如下决议: 审议通过《关于选举田玉翠女士担任公司职工代表监事的议案》; 1、议案内容:吴景春先生因个人原因无法担任职工代表监事一职,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,在广泛征求职工意见的基础上,经出席会议的职工代表民主投票表决,一致同意选举田玉翠女士为第四届监事会职工代表监事,任期与第四届监事会一致。田玉翠作为职工代表监事,将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会负责。职工代表监事田玉翠符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定,不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。 2、议案表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4、本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 7 日