公告编号:2024-010 证券代码:870382 证券简称:浦漕科技 主办券商:天风证券 江苏浦漕科技股份有限公司 独立董事离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 (一) 基本情况 本公司独立董事郭建新先生因公司第三届董事会第二十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及 相关工作制度的议案》等议案,自 2024 年 2 月 7 日起不再担任独立 董事。上述离职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务 。 本公司独立董事钱美芳女士因公司第三届董事会第二十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及 相关工作制度的议案》等议案,自 2024 年 2 月 7 日起不再担任独立 董事。上述离职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务 。 公告编号:2024-010 (二) 离职原因 公司第三届董事会第二十一次会议和 2024 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议 案,暂不设置独立董事工作岗位。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 (一)本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 (二)对公司生产、经营上的影响 郭建新先生、钱美芳女士的离任是基于公司战略调整所致,不 会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司对郭建新先生、钱 美芳女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。 三、备查文件 (一)《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十一次 会议决议》 (二)《江苏浦漕科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会决议》 公告编号:2024-010 江苏浦漕科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 7 日