公告编号:2024-006 证券代码:833726 证券简称:蜂派科技 主办券商:首创证券 杭州蜂派科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:樊今明先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数7,408,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.1%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,列席 5 人,董事蒋潜因个人原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事顾梦芸因个人原因缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-006 高级管理人员列席 2024 年第一次临时股东大会 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司出售房产的议案》 1.议案内容: 为满足公司生产经营及业务发展需要,提高资产使用效率,公司计划将位 于杭州市拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 906 室的商业房产出售给自然人倪 国强,将位于杭州市拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 907 室的商业房产出售给 杭州给目斯科技有限公司,两处商业房产房屋建筑面积共计 355.82 平方米, 土地使用权面积 36.8 平方米。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《杭州蜂派科技股份有限公司出售资产的公告》 (公告编号:2024-001)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 7,408,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司原聘请审计机构为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称“亚太”),亚太在审计过程中客观、公正、公允的反应公司财务状况,切 实履行了审计机构应尽的职责。现因各自业务发展需要,经友好协商,双方同 意不再继续合作。经综合考量,公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司新的审计机构,负责 2023 年度财务报告审计工作。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,具 公告编号:2024-006 备提供财务审计服务的相关业务资质。详情见公司《变更 2023 年度会计师事 务所公告》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 7,408,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《杭州蜂派科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 杭州蜂派科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 7 日