证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司经营发展的需要，公司拟出资设立控股公司“江西攀晓君供应链有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），该公司经营范围：供应链管理服务，企业管理，企业管理咨询，日用百货销售，日用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），品牌管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 1299
号 1 号楼二楼 206 室（具体地址以工商登记为准）。注册资本为人民币 200 万元，
其中江西优樟生物科技股份有限公司出资 68 万元，占注册资本的 34.00%；李坚
英以货币出资 50 万元，占注册资本的 25.00%；黄攀以货币出资 36 万元，占注
册资本的 18.00%；饶文英以货币出资 30 万元，占注册资本的 15.00%；付钰潇以货币出资 16 万元，占注册资本的 8.00%；本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公
告编号：2024-005 关于设立控股公司江西攀晓君供应链有限公司的议案，议案
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无
需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名：李坚英
住所：江西省南昌市中大青山湖花园湛蓝居 45 栋
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：黄攀
住所：南昌市南昌县三江镇三江大道 28 号
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：饶文英
住所：抚州市东乡区岗上积镇水南村水南九组 31 号
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：付钰潇
住所：南昌市高新区发展路 58 号 1 栋 2001 室
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：江西攀晓君供应链有限公司
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 1299 号 1 号楼二
楼 206 室
主营业务：供应链管理服务，企业管理，企业管理咨询，日用百货销售，日用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），品牌管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
江西优樟生物
现金 68 34.00% 0
科技股份有限
公司
李坚英 现金 50 25.00% 0
黄攀 现金 36 18.00% 0
饶文英 现金 30 15.00% 0
付钰潇 现金 16 8.00% 0
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司及自然人股东的自有资金。
四、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立子公司，不涉及签署协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资是根据公司经营发展的需要，提高公司资源的有效配置水平，有利于公司开拓业务，优化公司战略布局。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险和经营风险，公司及控股公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资会对公司经营发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
六、备查文件目录
《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
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