证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯会议会场
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪海波
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数686,306,270 股，占公司有表决权股份总数的 58.51%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 74,406,270 股，占公司有表决权股份总数的 6.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事匡嘉祎因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务的议案》
1.议案内容：
因公司内部治理及工作安排需要，建议免去匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务，自海航冷链临时股东大会审议通过之日起生效。匡嘉祎未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选陈涛为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理架构，拟补选陈涛担任公司第三届董事会董事。
陈涛简历：男，1985 年 3 月出生，中共党员，籍贯湖北十堰，本科毕业于
中国民航大学会计学专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中兴华会计师事务所有
限责任公司担任审计助理；2010 年 8 月至 2013 年 4 月在海航实业集团有限公司
担任审计员、审计主管；2013 年 4 月至 2016 年 4 月在海航物流集团有限公司担
任审计事务中心经理；2016 年 4 月至 2022 年 1 月在尚融供应链风险控制部担任
总经理、总经理助理，在大集金服合规法务部担任总经理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任总经理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选龚平为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理架构，拟补选龚平担任公司第三届董事会董事。
龚平简历：男，1991 年 5 月出生，中共党员，籍贯安徽宣城，本科毕业于
华东政法大学国际法专业。2014 年 8 月至 2016 年 4 月在五治集团上海有限公司
担任法务主办；2016 年 5 月至 2016 年 7 月自由职业；2016 年 8 月至 2019 年 5
月在尚融供应链风险控制部担任法务专员、业务经理；2019 年 5 月至 2022 年 1
月在大集金服合规法务部担任业务经理、总经理助理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任主管。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于补选丁宁为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理架构，拟补选丁宁担任公司第三届董事会董事。
丁宁简历：女，1988 年 7 月出生，中共觉员，籍贯浙江嘉善，本科毕业于
上海财经大学人力资源管理专业。2010 年 7 月至 2012 年 4 月在上海大新华国际
船舶管理有限公司综合管理部担任绩效主管；2012 年 5 月至 2015 年 6 月在海航
物流集因人力资源部担任业务经理；2015 年 6 月至 2022 年 3 月在尚融供应链人
资行政部担任中心经理、副总经理、总经理，在大集数科上海分公司授信业务团队担任业务经理；2022 年 3 月至今，在海航科技供应链业务部担任主管。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于补选沙鑫申为海航冷链第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：
为完善公司治理架构，拟补选沙鑫申担任公司第四届监事会非职工代表监事。
沙鑫申简历：男，1992 年 6 月出生，群众，籍贯上海，本科毕业于华东政
法大学法学专业。2014 年 8 月至 2015 年 6 月在 Paypal Shanghai 担任反洗钱合
规专员；2015 年 7 月至 2017 年 6 月在上海勤灏投资管理中心担任投资经理，在
上海正策律师事务所担任律师助理；2017 年 7 月至 2020 年 4 月在海航集团有限
公司非航空事业部担任资产管理业务经理；2020 年 4 月至 2023 年 4 月在南宁申
寿润投资管理有限公司担任投资业务副经理；2020 年 4 月至今在 CWTInternational Ltd 企业管理部担任总经理助理、副总经理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于免除匡嘉 432,270 0.58% 73,974,000 99.42% 0 0%
祎海航冷链第三
届董事会董事职
务的议案》
2 《关于补选陈涛 432,270 0.58% 73,974,000 99.42% 0 0%
为海航冷链第三
届董事会董事的
议案》
3 《关于补选龚平 432,270 0.58% 73,974,000 99.42% 0 0%
为海航冷链第三
届董事会董事的
议案》
4 《关于补选丁宁 432,270 0.58% 73,974,000 99.42% 0 0%
为海航冷链第三
届董事会董事的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市坤宇律师事务所
（二）律师姓名：赵黎明、邝卿
（三）结论性意见
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
匡嘉 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
祎 6 日 时股东大会
陈涛 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
龚平 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
丁宁 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
沙鑫 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
申 6 日 时股东大会
五、备查文件目录
1、海航冷链控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市坤宇律师事务所法律意见书。
海航冷链控股股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
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