公告编号:2024-006 证券代码:872578 证券简称:巴中公用 主办券商:开源证券 巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 王良春先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共 和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数188,890,265 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-006 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1.议案内容: 经查询四川省政府采购网,巴中市国有资产监督管理委员会“专项审计” 项目政府采购活动已经结束,由大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 担任公司及其下属企业 2023-2025 年度企业财务决算等审计服务的会计师事 务所,相关审计费用由财政统筹解决。 详细内容参见公司 2024 年 1月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》 (公告编号:2024-003)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 188,890,265 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于<2024 年投资计划的报告>的议案》 1.议案内容: 为做强做优做大企业主业,提高核心竞争力,公司按照战略规划和产业发 展方向,公司 2024 年度投资将继续围绕供水、供气、能源三大行业领域重点 进行布局。对此,公司编制了《2024 年投资计划的报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 188,890,265 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 公告编号:2024-006 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会会议决议》 巴中市公用事业投资集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 7 日