公告编号:2024-005 证券代码:838182 证券简称:菲奥达 主办券商:长江承销保荐 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胡昱 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数54,826,275 股,占公司有表决权股份总数的 99.9567%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 公告编号:2024-005 3.公司董事会秘书列席会议; 公司总经理、财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司实际经营情况,公司拟将 2023 年度审计机构由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)议案变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 54,826,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 7 日