公告编号：2024-002
证券代码：837492 证券简称：大陆桥 主办券商：开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 9：00。
公告编号：2024-002
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837492 大陆桥 2024 年 2 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。
具体内容详见公司于 2024 年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京大陆桥文化传媒股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2024-002
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 5 日 8：30-9：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:张静 联系电话：010-82022266
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
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