公告编号：2024-002
证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券
江西饶电科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨春芳
6.会议列席人员：董事会秘书列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年年度审计机构的议案》1.议案内容：
根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
公告编号：2024-002
司 2023 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
依据《公司章程》的规定，公司董事会召集股东于 2024 年 2 月 23 日召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
江西饶电科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日
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