公告编号:2024-008 证券代码:870652 证券简称:厚基股份 主办券商:方正承销保荐 焦作市厚基化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点:焦作市厚基化工股份有限公司(以下简称“公司”)会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长牛拥军 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数26,575,920 股,占公司有表决权股份总数的 94.914%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-008 4.公司财务负责人陈海波列席会议; 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司业务发展需要,经综合评估及慎重考虑,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资质,在执业过程中坚持独立审计原则,按时为公司出具了客观、公正的专业报告,公司对其表示诚挚的感谢! 2.议案表决结果: 普通股同意股数 26,575,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (二)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 为保证公司经营发展所需流动资金,2024 年度,公司实际控制人、法定代表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 500 万元的无息借款。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 3,482,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东黄国伦系关联交易对手方,公司股东牛拥军与黄国伦系郎舅关系,故该 公告编号:2024-008 两名股东需回避表决,回避表决股数为 23,093,000 股。 三、备查文件目录 《焦作市厚基化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 焦作市厚基化工股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 19 日