公告编号:2024-002 证券代码:872391 证券简称:恒港科技 主办券商:东兴证券 广东恒港电力科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长陶齐雄 6.会议列席人员:信息披露负责人 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容: 鉴于公司未来业务发展的需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估, 公告编号:2024-002 公司决定变更 2023 年度会计师事务所。 详情请见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东恒港电力科技股份有限公司变更2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-001)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2024年 3 月 5 日召开2024年第一次临时股东大会,审议有关议案。 具体内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东恒港电力科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-003)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东恒港电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 广东恒港电力科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 19 日