公告编号:2024-004 证券代码:830976 证券简称:电通微电 主办券商:东北证券 深圳电通纬创微电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 18 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 8 日以书面和电话方式发出 5.会议主持人:董事长张建国先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举彭树立先生为公司董事的议案》 1.议案内容: 因原公司董事李亚宁女士向董事会提出辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名彭树立先生担任公司第六届董事会董事,任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭树立先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 彭树立,男,1994 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁夏大学工商 管理专业,研究生学历。2016 年 7 月至 2017 年 12 月,任西藏国安睿博投资管理有限公司 (现名“西藏国安睿博私募基金管理有限公司”)投资经理;2018 年 5 月至 2019 年 4 月, 公告编号:2024-004 任爱赛因斯(北京)科技有限公司投资经理;2019 年 4 月至 2021 年 4 月,任兴业证券股份有 限公司宁夏分公司机构业务经理;2021 年 4 月至 2023 年 8 月,任正禾(银川)私募基金管 理有限公司投资经理;2023 年 8 月至今,任银川开发区育成凤凰基金管理有限公司投资经理。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 根据《公司章程》的规定,公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述需提交 股东大会审议的议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》 深圳电通纬创微电子股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日