公告编号：2024-003
证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430370 谢裕大 2024 年 3 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司博物馆三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
基于公司经营发展需要及加强公司党建工作，在原有的经营范围基础上拟增
加经营范围、党建工作章节。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理
公告编号：2024-003
人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 7 日 14：00-17：00
（三）登记地点：谢裕大茶叶股份有限公司博物馆三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡清 联系电话：0559-5209298 传真：0559-5209298
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
谢裕大茶叶股份有限公司董事会
2024 年 2 月 20 日
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