公告编号:2024-006 证券代码:870141 证券简称:新创未来 主办券商:国海证券 北京新创未来科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (电话网络等通讯方式) 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数27,719,322 股,占公司有表决权股份总数的 94.25%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-006 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司监事的议案》 1.议案内容: 监事蔡本源因个人原因向公司辞任,为了促进公司规范稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名娄哲人先生担任公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 27,719,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 蔡本源 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临时 审议通过 18 日 股东大会 娄哲人 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临时 审议通过 18 日 股东大会 四、备查文件目录 公司 2024 年第一次临时股东大会决议 公告编号:2024-006 北京新创未来科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日