公告编号:2024-003 证券代码:838432 证券简称:奥仕智能 主办券商:华金证券 广东奥仕智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2024 年 2 月 20 日召开的第 三届董事会第七次会议审议通过。 聘任杨洁妮女士为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 (二)任命原因 周兰女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定,公司第三届董事会第七次会议对新任财务负责人进行聘任。 (三)新任董监高人员履历 杨洁妮,财务总监,女,1977 年 3 月出生,中国国籍(无境外永久居留权)。 2004 年 3 月至 2010 年 5 月就职于俊德酒业股份连锁有限公司,任财务主管。2010 年 5 月至 2014 年 4 月就职于南顺(番禺)工业有限公司,任财务经理。2014 年 4 月至 2018 年 11 月就职于巨星医疗控股有限公司,任财务经理。2018 年 12 月至 2022 年 1 月就职于广州嘉事吉健医疗器械有限公司,任财务经理。2022 年 1 月至 2023 年 10 月 就职于广州罗维尼信息科技有限公司,任财务经理。2023 年 11 月至今就职于广东奥 仕智能科技股份有限公司,任财务总监。 公告编号:2024-003 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次财务负责人的任命符合公司正常发展的需求,不会对公司生产、经营产生 不利影响。 三、备查文件 1、《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》; 2、杨洁妮女士《个人简历》。 广东奥仕智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日