公告编号:2024-006 证券代码:836028 证券简称:固特科技 主办券商:财通证券 浙江固特气动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周永君 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 29,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.79%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 公告编号:2024-006 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人。 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人。 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其他高级管理人员 5 人列席会议 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《选举第三届董事会董事》 1.议案内容: 由于个人原因,方志仙辞去董事职务,根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定,现提名选举柯树荣为公司董事,任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 29,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (二) 审议通过《选举第三届监事会监事》 1.议案内容: 由于个人原因,汪钢粮辞去监事职务,根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定,现提名选举孙伟 公告编号:2024-006 星为公司监事,任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起,至第三届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 29,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 方志仙 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过 20 日 时股东大会 柯树荣 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过 20 日 时股东大会 汪钢粮 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过 20 日 时股东大会 孙伟星 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过 20 日 时股东大会 四、 备查文件目录 (一)、《浙江固特气动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》 浙江固特气动科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日